东北制药集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公

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公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

3.本次股东大会审议的所有事项均已通过。

一、会议的基本情况

(a)举行并出席了会议

1.本次会议的时间:

(2)网上投票时间:深圳证券交易所系统网上投票的具体时间为:2019年10月9日上午9:30-11:30和13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2019年10月8日15:00至2019年10月9日15:00。

2.会议地点:东北医药集团有限公司沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

3.召集方式:采用现场投票和网上投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长魏海军先生

6.本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

(2)股东出席情况

股东出席情况概述:

19名股东当场网上投票,代表424,150,092股,占上市公司总股份的46.8816%。其中,5名股东当场投票,代表374,789,575股,占上市公司总股本的41.4257%。十四名股东在网上投票,代表49,360,517股,占上市公司总股份的5.4558%。

少数股东的总体出席情况:

17名股东当场网上投票,代表57,050,060股,占上市公司总股份的6.3058%。其中,3名股东当场投票,代表7689543股,占上市公司股份总数的0.8499%。十四名股东在网上投票,代表49,360,517股,占上市公司总股份的5.4558%。

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或出席了会议。

二.法案的审议和表决

提案一:关于2019年新增审计费用的提案

一般性投票:

同意424,149,645股,占出席会议全体股东的99.9999%;447股反对,占出席会议全体股东的0.0001%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意57,049,613股,占出席会议的少数股东所持股份的99.9992%;447股反对,占出席会议的少数股东所持股份的0.0008%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果:议案由出席会议的股东通过。

提案二:关于公司募集资金使用情况报告的提案

一般性投票:

提案三:关于公司前次募集资金使用情况核查报告的提案

议案四:关于修改东北医药集团有限公司投融资管理制度的议案

一般性投票:

同意424,150,092股,占出席会议全体股东的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意57,050,060股,占出席会议的少数股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果:议案由出席会议的股东通过。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京金都律师事务所

2.律师姓名:唐·理子和孙勇

3.结束语:我司律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.本次股东大会决议

2.法律意见

特此宣布。

东北制药集团有限公司

董事会

2019年10月10日

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